Lo que significa el lanzamiento del grupo de trabajo criptográfico del FBI para el espacio de activos digitales

Lo que significa el lanzamiento del grupo de trabajo criptográfico del FBI para el espacio de activos digitales

El 17 de febrero, la Fiscal General Adjunta de EE. UU., Lisa Monaco, anunció en la Conferencia de Ciberseguridad de Munich la formación de un nuevo grupo de trabajo de «criptomonedas» dentro de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). Cuatro meses después del lanzamiento del Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas (NCET) del Departamento de Justicia, esto marca otro hito importante en la cruzada del gobierno de EE. UU. contra el mal uso delictivo de las criptomonedas.

¿Cómo será el grupo de trabajo?

El nombre del nuevo grupo de trabajo revelado por Mónaco es la Unidad de Explotación de Activos Virtuales (VAXU). Reunirá a personal de diferentes unidades del FBI con experiencia en criptografía para realizar investigaciones que utilicen el análisis de cadenas de bloques y puedan resultar en la incautación de activos virtuales. Todavía no hay muchos detalles disponibles sobre los detalles de cómo funciona VAXU, pero en su discurso, Mónaco enfatizó claramente la lucha contra el ciber-ransomware como una prioridad principal:

“El ransomware y la extorsión digital, como muchos otros delitos impulsados ​​por criptomonedas, solo funcionan si se les paga a los malos, lo que significa que debemos romper su modelo de negocios. […] La moneda puede ser virtual, pero el mensaje para las empresas es real: si nos informa, podemos rastrear el dinero y no solo ayudarlo, sino también prevenir la próxima víctima. »

La VAXU también planea trabajar en conjunto con grupos de trabajo extranjeros para rastrear redes criminales multinacionales que operan en criptografía.

Relación con el NCET

A pesar de su afiliación principal con el FBI, VAXU en realidad formará parte del Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas (NCET), lanzado en octubre de 2021, para atacar a los lavadores de dinero y los ciberdelincuentes. Según la declaración oficial, la misión de NCET es «abordar las complejas investigaciones y enjuiciamientos de los abusos criminales de criptomonedas, en particular los delitos cometidos por los servicios de cambio de moneda virtual, mezcla y volteo y actores en la infraestructura de lavado de dinero».

La misión de NCET incluye investigar y enjuiciar casos de criptomonedas, identificar áreas que requieren una mayor atención de investigación y enjuiciamiento, establecer relaciones con unidades y agentes criptoadyacentes a través del sistema de aplicación de la ley y la colaboración con los actores de la industria.

Esencialmente, el NCET tiene el mandato de participar en casi todos los casos relevantes, independientemente de quién los esté investigando. La incorporación de VAXU, respaldada por el FBI, ampliará aún más las capacidades de la unidad y consolidará su estatus como una de las fuerzas más importantes en el juego de aplicación de la ley criptográfica.

La nueva imagen de NCET

El 17 de febrero, Eun Young Choi, exabogada principal del Fiscal General Adjunto, fue nombrada directora del NCET. Choi pasó más de nueve años como coordinadora de delitos cibernéticos en la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, donde manejó criptomonedas mientras investigaba esquemas de lavado de dinero y fraude en línea.

Pour n’en nommer qu’un, Choi a été procureur principal dans l’affaire de l’échange cryptographique illégal Coin.mx, un échange de devises virtuelles sans licence dont l’opérateur, Anthony Murgio, a été condamné à 66 mois de prisión. También argumentó con éxito la apelación en el caso contra el fundador de Silk Road, Ross Ulbricht, quien ha estado cumpliendo cadenas perpetuas consecutivas desde 2015.

Hablando con Cointelegraph, Sujit Raman, socio en la práctica de privacidad y ciberseguridad del bufete de abogados Sidley Austin, destacó la consistencia del enfoque actual para la aplicación de la ley en los Estados Unidos. Ya en 2018, el Departamento de Justicia declaró públicamente que «los ciberdelincuentes utilizan cada vez más las monedas virtuales para avanzar en sus negocios y ocultar sus activos», y anunció su intención de «seguir evaluando las amenazas emergentes que plantean las criptomonedas. Monedas de rápido desarrollo que los actores malintencionados a menudo utilizan». .”

Una evaluación y un análisis internos detallados dentro del DOJ condujeron a la publicación de una estrategia integral de cumplimiento de las criptomonedas por parte de la administración Trump en octubre de 2020. Raman señaló:

«El lanzamiento de NCET y la Unidad de Explotación de Activos Virtuales del FBI son, por lo tanto, extensiones significativas e importantes de las líneas de pensamiento que los altos funcionarios han estado siguiendo durante algún tiempo, en todas las jurisdicciones».

Sinergias Ejecutivas

Michael Bahar, presidente de la práctica de ciberseguridad del bufete de abogados global Eversheds Sutherland, le dijo a Cointelegraph que habrá un efecto sinérgico en la cooperación potencial entre el DOJ y otros reguladores. Baher comentó:

«La creciente experiencia y pericia dentro del Departamento de Justicia también se extenderá a los reguladores como la Comisión de Bolsa y Valores y los reguladores financieros. De hecho, ahora deberíamos esperar que el Departamento de Justicia fortalezca aún más su compromiso con las agencias reguladoras y de aplicación de la ley estatales y locales. en los Estados Unidos y alrededor del mundo.

Como explica Raman, estas relaciones entre el DOJ y agencias como la SEC, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) y el Internal Revenue Service (IRS) ya existen y, aunque existen límites a la cantidad de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que pueden colaborar con los reguladores civiles, «esas asociaciones solo se profundizarán». Pero, en opinión de Raman, el Departamento de Justicia y sus grupos de trabajo no impulsarán una reglamentación real en torno a los activos digitales:

“El DOJ es una agencia de aplicación de la ley. Es poco probable que desempeñe un papel muy importante en la elaboración de un marco legislativo para gobernar la industria criptográfica en general.

Ambos expertos están de acuerdo en que estos desarrollos no representan una amenaza para la criptoindustria legítima. Por el contrario, la aplicación de la ley competente puede ayudar a avanzar para que se convierta en un área más transparente y segura para la inversión.

La señal que envía la actividad del DOJ es bastante clara: es hora de cumplir. «Si participa en criptomonedas, deberá demostrar que puede hacerlo de manera compatible, calibrando sus programas de cumplimiento para los riesgos únicos que plantean las criptomonedas y la tecnología blockchain subyacente», explicó Bahar.

La centralización y coordinación continuas de los esfuerzos de investigación y enjuiciamiento de las fuerzas del orden federales en el espacio de la moneda virtual lo dejan claro: mientras que la criptoindustria de rápido crecimiento está aquí para quedarse, las agencias de aplicación de la ley ajustan sus estrategias en consecuencia.

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