La SEC no puede localizar al fundador de BitConnect condenado en un caso de fraude de $ 2.4 mil millones

La SEC no puede localizar al fundador de BitConnect condenado en un caso de fraude de $ 2.4 mil millones

Acusado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en un esquema Ponzi de $ 2.4 mil millones, el fundador de BitConnect, Satish Kumbhani, sigue siendo desconocido después de su sentencia.

En una presentación judicial el lunes, la Comisión de Bolsa y Valores dijo que se desconoce el destino de Kumbhani. La SEC señaló que la última ubicación conocida de Kumbhani estaba en su India natal, pero ha permanecido desconocido desde que la SEC acusó al promotor de su esquema BitConnect Ponzi de defraudar a los inversores de EE. UU. en más de $ 2 mil millones.

La SEC en su presentación señaló que el fundador condenado probablemente huyó a un país extranjero y «la ubicación de Kumbhani sigue siendo desconocida, y la Comisión sigue sin poder decir cuándo, en todo caso, sus esfuerzos para localizarlo tendrán éxito». El fundador está acusado de fraude electrónico, operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia y tres conspiraciones: fraude electrónico; manipulación de los precios de las materias primas; y lavado de dinero internacional

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La saga BitConnect se remonta a la era ICO y fue uno de los proyectos más publicitados y discutidos en ese momento. Fundado en 2016, el criptoproyecto se convirtió en una sensación mundial a mediados de 2017, ya que recaudó miles de millones de dólares de inversores globales. El proyecto prometía un programa de préstamos basado en un «bot comercial» patentado y un «software de volatilidad» que ofrecería una ganancia del 10% a los inversores a través del token BCC.

El DOJ acusó a Kumbhani de ejecutar un esquema Ponzi a través del esquema de préstamos de BitConnect, donde el proyecto logró desviar $ 2.4 mil millones de los inversores. El token nativo de Bitconnect, BCC, registró un precio comercial récord de $ 463,31 durante el punto álgido del frenesí del mercado en diciembre de 2017, alcanzando una capitalización de mercado de $ 3,4 mil millones.

Founders’ Mat retiró el proyecto en enero de 2018, lo que provocó que el precio del token cayera casi a cero y causó pérdidas masivas a los inversores.

Historial de precios de BitConnect (BCC). Fuente: CoinMarketCap

El Departamento de Justicia también acusó a Kumbhani de crear una falsa demanda de BCC en el mercado para atraer a más inversores desprevenidos. El proyecto, como muchos otros en la era de las ICO, resultó ser un esquema piramidal masivo en el que los creadores utilizaron los primeros fondos para pagar a los antiguos inversores y luego se escaparon después de recaudar miles de millones en base a la exageración y la locura por las ICO. . Varios promotores del proyecto en Australia y Estados Unidos ya han sido condenados y se enfrentan a prisión.

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