El Departamento de Justicia acusa al fundador indio de BitConnect por más de USD 2400 millones en esquema Crypto Ponzi

El Departamento de Justicia acusa al fundador indio de BitConnect por más de USD 2400 millones en esquema Crypto Ponzi

El fundador del infame intercambio de criptomonedas BitConnect, Satish Kumbhani, ha sido acusado de supuestamente engañar a los inversores de todo el mundo y defraudarlos por 2400 millones de dólares en el proceso.

Según el Departamento de Justicia (DOJ), un gran jurado federal con sede en San Diego acusó específicamente a Kumbhani de orquestar el supuesto esquema Ponzi a través del «esquema de préstamos» de BitConnect:

«BitConnect operó como un esquema Ponzi pagando a los primeros inversores de BitConnect con dinero de inversores posteriores. En total, Kumbhani y sus co-conspiradores obtuvieron alrededor de $ 2.4 mil millones de los inversores.

Historial de precios de BitConnect (BCC). Fuente: CoinMarketCap

En 2017, en medio del revuelo, BitConnect (BCC) registró un máximo histórico de $463,31 en el precio de cotización, que según el Departamento de Justicia alcanzó una capitalización de mercado máxima de $3400 millones. Sin embargo, como lo demuestra el gráfico anterior, los precios se desplomaron rápidamente en cuestión de meses, lo que resultó en pérdidas masivas para los inversores.

Se dice que Kumbhani, que reside en Gujarat, India, prometió a los inversores «generar ganancias sustanciales y rendimientos garantizados» bajo el «programa de préstamos» de BitConnect. La acusación formal alega que Kumbhani usó fondos de nuevos inversionistas para reembolsar parcialmente a los antiguos inversionistas hasta que el esquema terminó abruptamente, explotando un esquema Ponzi clásico.

El DOJ declaró además que Kumbhani y sus cómplices simularon la demanda del mercado de BCC manipulando el mercado. Las inversiones resultantes supuestamente se ocultaron y transfirieron a través del «grupo de billeteras de criptomonedas de BitConnect y varios intercambios de criptomonedas con base internacional».

Apoyando las acusaciones del Departamento de Justicia, en septiembre de 2021, el ex promotor de BitConnect, Glenn Arcaro, se declaró culpable de cargos de fraude relacionados con su papel en la ahora desaparecida plataforma de préstamos e intercambio de criptomonedas.

La acusación también alega que Kumbhani evadió las regulaciones estadounidenses al no registrarse en la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), como lo exige la Ley de Secreto Bancario.

En general, «Kumbhani está acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para manipular los precios de los productos básicos, operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia y conspiración para cometer lavado de dinero internacional», se lee en el comunicado de prensa del Departamento de Justicia.

El caso está siendo investigado actualmente por la Oficina de Campo del FBI en Cleveland y la Investigación Criminal (CI) del IRS. Si es declarado culpable de todos los cargos, Kumbhani enfrentará una sentencia agregada máxima de 70 años de prisión. Además, el DOJ recomienda que todos los inversores de BitConnect se registren como posibles víctimas.

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El 20 de febrero, una nueva demanda colectiva exigió un juicio con jurado contra celebridades populares y personas influyentes por su supuesta participación en un esquema clásico de bombeo y descarga que involucra tokens de SafeMoon.

Como informó Cointelegraph, la demanda alegaba que SafeMoon y sus afiliados imitaron los esquemas Ponzi de la vida real al engañar a los inversores para que compraran tokens de SafeMoon con el pretexto de obtener ganancias poco realistas.

Escrita por los demandantes Bill Merewhuader, Christopher Polite y Tim Viane, la demanda busca representar y compensar a todas las personas que compraron tokens de SafeMoon desde el 8 de marzo de 2021 y fueron víctimas del supuesto intento de robo de alfombra.


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