El análisis forense de blockchain es el informante confiable en las investigaciones de la escena del crimen criptográfico

El análisis forense de blockchain es el informante confiable en las investigaciones de la escena del crimen criptográfico

La incautación por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. de $ 3.6 mil millones en bitcoins (BTC) perdidos en el pirateo de 2016 del intercambio de criptomonedas Bitfinex tiene todas las características de una película de Hollywood: sumas asombrosas, protagonistas coloridos y una cripto capa y espada, tanto por lo que Netflix ya ordenó una docuserie.

Pero, ¿quiénes son los héroes anónimos en este thriller lleno de acción? Los investigadores federales de varias agencias, incluido el nuevo Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas, siguieron minuciosamente el rastro del dinero para construir el caso. Las autoridades federales también incautaron los rescates de Colonial Pipeline pagados en criptomonedas, lo que fue noticia el año pasado. El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) confiscó USD 3500 millones en criptomonedas en 2021 en investigaciones no fiscales, según el informe sobre criptocrimen 2022 de Chainalysis publicado recientemente.

Las tendencias indican la disminución de la capacidad de los delincuentes y los terroristas nefastos para utilizar las criptomonedas como refugios seguros para ocultar sus ganancias ilícitas, ganancias ilícitas, donaciones y financiación lejos de las fuerzas del orden. Por ejemplo, los piratas informáticos de Bitfinex supuestamente movieron una pequeña parte de Bitcoin al intercambio de red oscura Alphabay y de allí a los intercambios de cifrado regulares. Esta es una de las pistas que usaron los federales para detener a los acusados.

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La aplicación de la ley está mejorando en la investigación de delitos criptográficos

Los reguladores y las agencias de aplicación de la ley en unos pocos países seleccionados realmente han subido la apuesta cuando se trata de análisis forense de blockchain. Aunque inicialmente se perdieron en el mar, algunos hombres y mujeres G-men y mujeres han refinado el libro de jugadas de encontrar y confiscar activos, llevarlos a los tribunales y deshacerse de la moneda digital incautada después de ganar el caso. . Cada uno de estos pasos específicos demuestra una comprensión profunda de esta tecnología disruptiva.

Hay varias consideraciones durante el proceso de investigación, y todas requieren un conocimiento profundo del espacio blockchain. Las cadenas de bloques pueden ser transparentes, pero es necesario comprender y analizar varias técnicas, como copas, mezcladores, saltos de cadena y estructuración (realizar múltiples transferencias pequeñas para evitar el escrutinio). Los sospechosos pueden ser detenidos físicamente, pero los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley también deben asegurarse de que los activos digitales no se muevan fuera del alcance de los acusados ​​o sus presuntos cómplices. Los criptoactivos incautados deben mantenerse seguros durante el caso en curso.

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Los policías financieros ciertamente no quieren que se roben los criptoactivos mientras se procesa el caso. Por lo general, los criptoactivos confiscados se subastan y las ganancias se pagan en cuentas gubernamentales designadas. Pero, cuando hay víctimas inocentes, un proceso de restitución es fundamental para que haya confianza en el sistema de justicia.

El análisis forense de blockchain es parte del campo más amplio del análisis forense digital

El análisis y el análisis forense de blockchain no viven solos en una isla desierta. Se necesitan varios niveles de colaboración para llevar a los malhechores ante la justicia. En primer lugar, el creciente éxito de las fuerzas del orden público en el seguimiento de los delitos criptográficos se debe a los estándares más estrictos de Conozca a su cliente (KYC) de las entidades que manejan las conversiones de moneda fiduciaria a criptográfica y criptográfica a fiduciaria. Luego están involucradas otras tecnologías forenses digitales, por ejemplo, la recopilación de datos y evidencia de teléfonos celulares y computadoras incautados.

Luego están los socios del sector privado que apoyan el monitoreo criptográfico, las acciones de cumplimiento y los casos. Ahora hay varias empresas que brindan herramientas de inteligencia de cadena de bloques, como la identificación de billeteras contaminadas, la asignación de puntajes de riesgo a las direcciones de las billeteras, el uso de técnicas de análisis e inteligencia artificial para marcar modelos sospechosos y mucho más. Con tales herramientas y técnicas, las agencias de investigación pueden ser más eficientes. Armados con información KYC de acuerdo con las leyes contra el lavado de dinero (AML), los fiscales y sus colegas de las agencias reguladoras involucradas en asuntos de valores, productos básicos, impuestos y divisas realizan investigaciones del mundo real fuera de la cadena.

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La colaboración internacional también es fundamental. A los actores criminales les gustaría mantener sus activos fuera del alcance del largo brazo de la ley. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley deben trabajar con organismos asociados en otros países. El Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en inglés), que ayuda a armonizar las reglas y ayuda a enjuiciar a los lavadores de dinero y detener el financiamiento del terrorismo, es un importante organismo intergubernamental de toma de decisiones. Ha hecho recomendaciones con respecto a los activos virtuales, por ejemplo, el caso de la regla de viaje, pero los países aún se encuentran en diferentes etapas de implementación. Tales son los caprichos de la soberanía y el estado en un mundo financiero en transición, cuyas reglas de compromiso aún se están elaborando.

La experiencia forense de blockchain está distribuida de manera desigual

El éxito reciente de las agencias en los Estados Unidos y algunos otros países puede dar la impresión de que las agencias de aplicación de la ley de todo el mundo dominan el análisis forense de blockchain. En realidad, los equipos especializados armados con herramientas de análisis de blockchain de última generación son la excepción. Muchas agencias nacionales aún no han comenzado a desarrollar su capacidad en esta área.

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En 2022, más de 50 países han instituido prohibiciones absolutas o implícitas de las criptomonedas. Irónicamente, incluso los países que prohíben las criptomonedas o las miran con recelo necesitarán dominar el análisis de blockchain porque los activos digitales cruzan fronteras fácilmente. Observe a las agencias de aplicación de la ley para contratar a más especialistas en blockchain y hackers de sombrero blanco.

El intrincado baile involucrado en la investigación del hackeo de Bitfinex muestra que incluso podrían convertirse en mejores amigos. Con los delitos financieros, el mantra de las autoridades legales siempre ha sido “seguir el dinero”. La naturaleza pública de las transacciones de blockchain en realidad hace que sea más fácil rastrear y rastrear la actividad delictiva. Trabajar con tecnólogos que saben lo que están haciendo facilita aún más las cosas.

Puede que a los libertarios criptográficos no les guste la mayor participación de las agencias de investigación en el espacio, pero la escritura en la pared es clara: tales medidas de protección son mejores para todos los involucrados, los consumidores y las empresas criptográficas. La industria no puede valer billones de dólares y no atraer la atención de los reguladores.

Este artículo fue escrito en colaboración con Kashyap Kompella y James Cooper.

Este artículo no contiene consejos o recomendaciones de inversión. Cada movimiento de inversión y comercio implica un riesgo, y los lectores deben realizar su propia investigación al tomar una decisión.

Los puntos de vista, pensamientos y opiniones expresados ​​en este documento son de exclusiva responsabilidad de los autores y no reflejan ni representan necesariamente los puntos de vista y opiniones de Cointelegraph.

Kashyap Kompella, CFA, analista de la industria de la tecnología, es director ejecutivo de RPA2AI, una firma global de consultoría de inteligencia artificial. Kashyap tiene una licenciatura (con distinción) en ingeniería eléctrica, una maestría en administración de empresas y una maestría en derecho comercial. También posee la Carta CFA. Kashyap es coautor de Inteligencia artificial práctica: un manual de negocios.

James Cooper es profesor de derecho en la Escuela de Derecho del Oeste de California en San Diego e investigador en la Universidad de Ciencias Sociales de Singapur. Ha asesorado a gobiernos de Asia, América Latina y América del Norte durante más de dos décadas y media sobre reformas legales y tecnologías disruptivas. Excontratista de los Departamentos de Justicia y Estado de EE. UU., asesora a blockchain y otras empresas de tecnología.

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